آگهی دعوت به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام
شركت سرمايه گذاری گروه صنعتى رنا (سهامى عام)
به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملى۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سرمايه گذاری گروه صنعتى رنا (سهامى عام) و يا نمايندگان قانونى آنان دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت كه رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ در محل سالن كنفرانس شركت سرمايه گذارى گروه صنعتى رنا (سهامى عام) به آدرس تهران – خيابان شريعتى – خيابان وحيد دستگردى (ظفر) – شماره ۱۶۲ تشكيل مى گردد، حضور بهم رسانند. سهامداران حقيقى مى توانند شخصاً يا از طريق وكيل با ارائه وكالتنامه رسمى و يا قائم مقام قانونى شخص حقيقى صاحب سهم و سهامداران حقوقى از طريق نماينده يا نمايندگان شخص حقوقى صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وكالت (اعم از عادى يا رسمى) يا نمايندگى با امضاى صاحبان امضاى مجاز شخص حقوقى، در جلسه مجمع عمومى فوق العاده حضور بهم رسانند. سهامداران محترم و يا نمايندگان قانونى آنان مى توانند در ساعات ادارى روزهاى یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ و ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ جهت دريافت برگ ورود به جلسه با دردست داشتن برگه سهام، كارت شناسايى معتبر و يا وكالتنامه رسمى به محل شركت واقع در تهران-خيابان شريعتی-خيابان وحيد دستگردى (ظفر) -شماره ۱۶۲-طبقه دوم اداره سهام شركت سرمايه گذارى گروه صنعتى رنا (سهامى عام) مراجعه نمايند.
همچنين آن دسته از سهامداران محترم كه امكان حضور در مجمع را ندارند مى توانند مجمع مذكور را به صورت آنلاين از طريق پايگاه اينترنتى شركت سرمايه گذارى گروه صنعتى رنا (سهامی عام) به آدرس www.Renainvestment.ir مشاهده و پيام ها و سوالات خود را از طريق سايت فوق ارسال فرمايند.
دستور جلسه:
١- استماع گزارش توجيهى هيأت مديره درخصوص افزايش سرمايه از محل سود انباشته.
٢- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونى درخصوص افزايش سرمايه از محل سود انباشته.
٣- بررسى و تصميم گيرى درخصوص افزايش سرمايه از محل سود انباشته.
۴- اصلاح ماده ٧ اساسنامه شركت درخصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام.
٥- بررسی و تصمیم گیری درخصوص اصلاح موضوع فعاليت فرعى شرکت در ماده ٣ اساسنامه و افزودن بند “ارائه خدمات پذيرش مطالبات قراردادى (فاكتورينگ)”، در اجراى ابلاغيه شماره ١٢٠٢٠٢٧٩ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.
هيأت مديره
شركت سرمايه گذارى گروه صنعتى رنا (سهامى عام)
