بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/12/27 در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به آدرس تهران- خیابان شریعتی – خیابان وحید دستگردی (ظفر) – شماره 162 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور بهم رسانند. سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 1403/12/25 و 1403/12/26 جهت دریافت برگ ورود به جلسه با دردست داشتن برگه سهام، کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی به محل شرکت واقع در تهران ـ خیابان شریعتی ـ خیابان وحید دستگردی (ظفر) ـ شماره 162 ـ طبقه دوم اداره سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) مراجعه نمایند.
همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق پایگاه اینترنتی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به آدرس www.Renainvestment.ir مشاهده و پیام ها و سوالات خود را از طریق سایت فوق ارسال فرمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.
3- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته‌ها.
4- اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت درخصوص میزان سرمایه و تعداد سهام.
هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)
